Đại án Oceanbank: Nóng lời khai chi tiền “tấn” cho từng cá nhân

Phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm cùng những đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi vào sáng ngày 05/09

Nguyên Tổng Giám Đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng.

Tổng công ty Dầu VN (PVOIL), công ty lọc hóa dầu Bỉm Sơn (BSR) và liên doanh dầu khí Vietsopetro (VSP) đã được bị cáo Nguyễn Minh Thu trực tiếp nhận và chi 57, 817 tỷ đồng’

Bị cáo Thu đã khai rõ trước tòa về chính sách chăm sóc khách hàng và tỷ lệ đưa tiền theo phần trăm 70-50 giữa TGĐ VSP và kế toán trưởng trên tổng số tiền mà Hà Văn Thắm duyệt chị chăm sóc khách hàng

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Thu khai rõ đã từng trao đổi với kế toán trưởng của VSP về chính sách chăm sóc khách hàng và nói rõ tỷ lệ đưa tiền theo phần trăm giữa TGĐ VSP và kế toán trưởng là theo tỷ lệ 70-50 trên tổng số tiền mà Hà Văn Thắm duyệt chi chăm sóc khách hàng VSP.

Ông Võ Quang Huy trả lời thẩm vấn tại tòa

Lời khai bị cáo Thu: “Thực tế, kế toán trưởng đề nghị tỷ lệ như thế nào thì bị cáo làm như vậy

Mỗi năm bị cáo Thu đến VSP “ chăm sóc” tổng cộng 22,7 tỷ có lẻ,  chừng 4 lần và đưa số tiền lãi cho TGĐ và kế toán trưởng của VSP. Trong đó kế toán trưởng nhận 15- 17 tỷ đồng, còn lại là TGĐ

Ông Võ Quang Huy kế toán trưởng VSP cho hay, VSP có gửi 100 triệu USD và 1000 tỷ đồng từ khi Oceanbank thành lập. Nhưng ông Huy không nhận được tiền chi lãi ngoài

Cùng với đó, nguyên TGĐ VSP từ thời 2009- 2013 Nguyễn Hữu Tuyến cũng cho rằng ông không nhận bất cứ lợi ích gì từ Oceanbank

Cùng câu hỏi như đối với bị cáo Thu, bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên kế toán trưởng Oceanbank) cho hay, chị thường xuyên gửi báo cáo chỗ ông Hải, và Ban Kiểm soát.

“Việc chi lãi ngoài Ban Kiểm soát không những biết mà biết rất rõ vì mọi thứ đều có trên báo cáo hết. Dù có kém đến đâu thì đều biết, bản thân anh Hải có vợ là PGĐ chi nhánh Hà Nội, nơi trực tiếp nhận tiền chi lãi ngoài, không thể nói là không biết được”, lời bị cáo Nga.